Встречи и вебинары

• Дата проведения: 7 июня 12:00-13:00
• Форма проведения: Бесплатно
• Формат: Онлайн
• Организатор: Ассоциация комплаенс и деловой этики в Казахстане

Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает принять участие в вебинаре “Anti Money Laundering: что важно знать казахстанским компаниям?”

Когда: 7 июня 2022, 12:00-13:00 по времени г. Нур-Султан
Спикер: Элисар Нурмагамбетов - cпециалист по борьбе с финансовыми преступлениями и корпоративной разведке, сооснователь Black Ice AI (компания, разрабатывающая программное обеспечение для выявления фактов мошенничества, отмывания денег и торговли людьми). Программа внедрена государственными службами и правоохранительными органами, агентствами и банками Америки. Входит в список Forbes Next 1000.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

▪️Оценка и управление рисками, связанными с отмыванием денег;
▪️Эффективные AML политики и процедуры;
▪️IT-технологии в борьбе с преступлениями;
▪️Подход к должной осмотрительности клиентов;
▪️Проверка и идентификация клиента;
▪️Влияние Положений о бенефициарном владении и др.

Регистрируйтесь на вебинар по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI1XsmY2iOHB9L2aO7XyAybTdZpkUllbSP_9yV5BPedl9CDw/viewform?usp=sf_link

• Дата проведения: 1, 9, 16 и 23 июня
• Форма проведения: Бесплатно
• Формат: Онлайн
• Организатор: RBEN и Ассоциация комплаенс и деловой этики в Казахстане

Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно с RBEN запускают серию вебинаров «Антикоррупционный комплаенс»

Подробнее

• Дата проведения: 2-3 и 9-10 июня 2022
• Форма проведения: Платно
• Формат: Онлайн
• Организатор: УЦ Зерде и Ассоциация комплаенс и деловой этики в Казахстане
• Количество участников: ограничено

Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно с учебным центром «Зерде» запускают сертификационный курс «Санкционный комплаенс».

Подробнее

• Дата проведения: 1 апреля 16:00-17:30
• Форма проведения: Бесплатно
• Формат: Онлайн
• Организатор: Ассоциация комплаенс и деловой этики в Казахстане

Продолжается регистрация на заключительное онлайн-обсуждение в рамках серии вебинаров «Санкционный комплаенс»

📌Пленарное обсуждение «Эффективные способы управления санкционными рисками»
Когда: 1 апреля, 16:00-17:30 (время г. Нур-Султан)
Модератор: Эдуард Кан – Ассоциация комплаенс и деловой этики (CAMS, CISA, CGEIT).
Спикеры:
Сергей Гландин – Pen & Paper (адвокат, руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen&Paper, доцент кафедры междунар. права юр.факультета МГУ им. М.В. Ломоносова);
Юлия Елисеева – «Комплаенс РУС» (SCCE, ICA, GARP);
Аннета Натанзон – ERG (CFE, ICA (GRC) Dip);
Лейла Салимзаде – Vendra (CAMS, CGCC).

Вебинар пройдёт в формате онлайн на платформе Zoom. Участие бесплатное. Вопросы спикерам вы сможете задать в ходе вебинара или прислать заранее, заполнив нужное поле регистрационной анкеты.

Регистрируйтесь и оставляйте ваши вопросы по ссылке.