Главная Мероприятия Встречи и вебинары

Встречи и вебинары

  • Дата проведения: 29 марта 2022
  • Форма проведения: Бесплатно
  • Формат: Онлайн
  • Организатор: Интерфакс

  1. Вебинар «ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски» от Интерфакс

 Когда:  29 марта в 11:00 по мск

Стоимость: Бесплатно

Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах – важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.
 

ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:

  1. 1. Специальным должностным лицам
  2. 2. Комплаенс-специалистам
  3. 3. Корпоративным юристам

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

  1. 1. Последние изменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  2. 2. Ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ
  3. 3. Как с помощью X-Compliance в режиме «одного окна» оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
    • получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений
    • 4. Особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров
    • 5. Настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации

Регистрация по ссылке.

  • Дата проведения: 16 февраля 2022
  • Форма проведения: Платно/Бесплатно
  • Формат: Онлайн
  • Организатор: Интерфакс и РСМД

Описание

Санкции остаются в числе ключевых политических рисков для российского бизнеса и его зарубежных партнеров. Российский совет по международным делам (РСМД) и Группа "Интерфакс" осуществляют постоянный мониторинг изменений в сфере санкций.

Специалисты РСМД и X-Compliance в дополняющих друг друга аналитических проекциях подведут итоги 2021 года по проделанной работе в части санкционных рисков.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Тенденции обновления санкционных списков иностранных государств: динамика изменений, состав фигурантов (физические и юридические лица, морские и воздушные суда).
  • Санкционный риск по «Правилу 50%»: основные нюансы, масштаб распространения риска в Российской Федерации.
  • Наиболее актуальные составляющие санкционного риска.
  • Новое в режимах санкций в отношении России и возможные изменения на ближайший год.
  • Изменение риска санкций в важных для российского бизнеса юрисдикциях (Республика Беларусь и другие).
  • Анализ опыта административного и уголовного преследования нарушителей режима санкций по данным за прошедший год.
  • Усложнение процесса мониторинга изменений в санкционных списках.
    Рекомендации по контролю риска санкций.

Организационная информация

Дата и время: 16 февраля с 11:00-14:00 (мск)

Формат встречи: онлайн

Стоимость: от 0 до 9 тыс. рублей

Регистрируйтесь по ссылке.

Страница 4 из 4