• Главная
  • Об ассоциации
    • Общая информация
    • Структура Ассоциации
      • Акшалов Даурен
      • Тулин Даурен
      • Кан Эдуард
      • Мухаметова Вероника
      • Молдагалиева Гульмира
      • Нурмагамбетова Лаззат
      • Исаков Тлек
      • Ишин Данил
  • Членство
    • Вступление в Ассоциацию
    • Подписка на платный контент
    • Пройти обучение и стать членом Ассоциации
    • Стать преподавателем
    • Корпоративное членство
  • База знаний
    • Публикации
    • Журналы
    • Библиотека
  • Мероприятия
    • Встречи и вебинары
    • Конференции
  • Новости
  • Обучение
  • Специалисты
    • Реестр специалистов
    • Витрина специалистов
      • Акшалов Даурен
      • Карина СУЛЕЙМАНОВА
      • Юлия ЛИМ
      • Асемгуль КАНГЕРЕЕВА
      • Аннета НАТАНЗОН
      • Даурен ТУЛИН
      • Нармина ГАРДАШХАНОВА
      • Дархан АБИЛЬДИНОВ
      • Ахмад УМАРОВ
      • Гульжан ДАУЛБАЕВА
      • Армангуль АМАНГАЛИЕВА
  • Контакты
  • Авторизация
Главная База знаний Публикации

Публикации

Building a Compliance System After a Corruption Scandal: Where to Start and How to Avoid Repeating Mistakes

Опубликовано: 14 апреля 2025
Просмотров: 42
By Maria Kuznetsova, Compliance Specialist with International Experience
Maria has over 10 years of experience in compliance, anti-corruption regulation, and risk management. She began her career in the pharmaceutical industry and later joined a major European automotive corporation, where she focused on developing compliance culture, conducting internal investigations, and implementing anti-corruption procedures across international operations. Maria firmly believes that compliance is not a formality, but a strategic tool for ensuring business resilience.
 
 

EU’s 16th Sanctions Package: Business-Friendly Exemptions Amid Tightening Measures

Опубликовано: 05 марта 2025
Просмотров: 129

Author - Akhmad Umarov, Member of the Sanctions Risk Committee
of Compliance and Business Ethics Association,
Senior Risk & Sanction Manager
Kazmortransflot LLP

Time to read - 4,5 min

While the US and Russia are holding negotiations in Saudi Arabia, the EU seems to have its own vision...

Опубликовано: 26 февраля 2025
Просмотров: 99

Author - Darkhan Abildinov, Sanctions Compliance Officer, Freedom Kazakhstan; Member of the Sanctions Committee, Compliance and Business Ethics Association

THE UNITED STATES INTENSIFIES SANCTIONS PRESSURE ON RUSSIA’S ENERGY SECTOR

Опубликовано: 31 января 2025
Просмотров: 132

 Author: Akhmad UMAROV, ICA certified in ManaginSanctions Risk, Sanctions Committee Member of the Compliance and Business Ethics Association, National Maritime Shipping Company Kazmortransflot LLP

Исследование "Портрет комплаенс специалиста - 2024"

Опубликовано: 24 июня 2024
Просмотров: 447
  1. Обновление AML: Новый пакет поправок в законодательство ЕС о противодействии отмыванию денег 
  2. Важность института осведомителей: World Whistleblowers Day
  3. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов: для чего нужна Декларация конфликта интересов?
  4. Важность внедрения механизмов по противодействию мошенничеству и открытости при расследованиях

Страница 1 из 4

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Об ассоциации Членство
База знаний Мероприятия
Новости Сертификация
Сертификация
© 2021 Ассоциация компаенс и деловой этики.
Все права защищены