Встречи и вебинары

Подробнее

Подробнее

• Дата проведения: 17 июня
• Место проведения: г. Нур-Султан, KAZGUU Business School
• Форма проведения: Платно/Бесплатно
• Формат: Офлайн
• Организатор: Ассоциация комплаенс и деловой этики, Бизнес-Школа КАЗГЮУ.
• Количество участников: ограничено

17 июня приглашаем на семинар «Комплаенс и его роль в эффективной деятельности организации»

Подробнее

• Дата проведения: 7 июня 12:00-13:00
• Форма проведения: Бесплатно
• Формат: Онлайн
• Организатор: Ассоциация комплаенс и деловой этики в Казахстане

Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает принять участие в вебинаре “Anti Money Laundering: что важно знать казахстанским компаниям?”

Когда: 7 июня 2022, 12:00-13:00 по времени г. Нур-Султан
Спикер: Элисар Нурмагамбетов - cпециалист по борьбе с финансовыми преступлениями и корпоративной разведке, сооснователь Black Ice AI (компания, разрабатывающая программное обеспечение для выявления фактов мошенничества, отмывания денег и торговли людьми). Программа внедрена государственными службами и правоохранительными органами, агентствами и банками Америки. Входит в список Forbes Next 1000.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

▪️Оценка и управление рисками, связанными с отмыванием денег;
▪️Эффективные AML политики и процедуры;
▪️IT-технологии в борьбе с преступлениями;
▪️Подход к должной осмотрительности клиентов;
▪️Проверка и идентификация клиента;
▪️Влияние Положений о бенефициарном владении и др.

Регистрируйтесь на вебинар по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI1XsmY2iOHB9L2aO7XyAybTdZpkUllbSP_9yV5BPedl9CDw/viewform?usp=sf_link