• Главная
  • Об ассоциации
    • Общая информация
    • Структура Ассоциации
      • Акшалов Даурен
      • Тулин Даурен
      • Кан Эдуард
      • Мухаметова Вероника
      • Молдагалиева Гульмира
      • Нурмагамбетова Лаззат
      • Исаков Тлек
      • Ишин Данил
  • Членство
    • Вступление в Ассоциацию
    • Подписка на платный контент
    • Пройти обучение и стать членом Ассоциации
    • Стать преподавателем
    • Корпоративное членство
  • База знаний
    • Публикации
    • Журналы
    • Библиотека
  • Мероприятия
    • Встречи и вебинары
    • Конференции
  • Новости
  • Обучение
  • Контакты
  • Авторизация
Главная Мероприятия Встречи и вебинары

Встречи и вебинары

Экспертная встреча по вопросам международной сертификации по стандарту ISO 37001

Подробнее

Compliance Meet-up: итоги 2022 года

Подробнее

Семинар «Комплаенс и его роль в эффективной деятельности организации»

  • Дата проведения: 17 июня
  • Место проведения: г. Нур-Султан, KAZGUU Business School
  • Форма проведения: Платно/Бесплатно
  • Формат: Офлайн
  • Организатор: Ассоциация комплаенс и деловой этики, Бизнес-Школа КАЗГЮУ.
  • Количество участников: ограничено

17 июня приглашаем на семинар «Комплаенс и его роль в эффективной деятельности организации»

Подробнее

“Anti Money Laundering: что важно знать казахстанским компаниям?”

  • Дата проведения: 7 июня 12:00-13:00
  • Форма проведения: Бесплатно
  • Формат: Онлайн
  • Организатор: Ассоциация комплаенс и деловой этики в Казахстане

Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает принять участие в вебинаре “Anti Money Laundering: что важно знать казахстанским компаниям?”

Когда: 7 июня 2022, 12:00-13:00 по времени г. Нур-Султан
Спикер: Элисар Нурмагамбетов - cпециалист по борьбе с финансовыми преступлениями и корпоративной разведке, сооснователь Black Ice AI (компания, разрабатывающая программное обеспечение для выявления фактов мошенничества, отмывания денег и торговли людьми). Программа внедрена государственными службами и правоохранительными органами, агентствами и банками Америки. Входит в список Forbes Next 1000.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

▪️Оценка и управление рисками, связанными с отмыванием денег;
▪️Эффективные AML политики и процедуры;
▪️IT-технологии в борьбе с преступлениями;
▪️Подход к должной осмотрительности клиентов;
▪️Проверка и идентификация клиента;
▪️Влияние Положений о бенефициарном владении и др.

Регистрируйтесь на вебинар по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI1XsmY2iOHB9L2aO7XyAybTdZpkUllbSP_9yV5BPedl9CDw/viewform?usp=sf_link

Страница 1 из 4

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
По вопросам участия и возможностей выступлений обращайтесь по тел. +7 701 819 22 36 или пишите на почту support@compliance.org.kz
Об ассоциации Членство
База знаний Мероприятия
Новости Сертификация
Сертификация
© 2021 Ассоциация компаенс и деловой этики.
Все права защищены