Главная Мероприятия Встречи и вебинары Вебинар «ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски» от Интерфакс

Вебинар «ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски» от Интерфакс

  • Дата проведения: 29 марта 2022
  • Форма проведения: Бесплатно
  • Формат: Онлайн
  • Организатор: Интерфакс

  1. Вебинар «ПОД/ФТ: как проверять клиентов и минимизировать риски» от Интерфакс

 Когда:  29 марта в 11:00 по мск

Стоимость: Бесплатно

Противолегализационное законодательство накладывает жесткие требования по проверке клиентов и выявлению рисков. Сокращение трудозатрат и возможных ошибок при поиске и анализе данных о клиентах – важный аспект комплаенс-процессов в этой сфере.
 

ВЕБИНАР ПОЛЕЗЕН:

  1. 1. Специальным должностным лицам
  2. 2. Комплаенс-специалистам
  3. 3. Корпоративным юристам

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

  1. 1. Последние изменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  2. 2. Ответственность организаций и должностных лиц при невыполнении требований 115-ФЗ
  3. 3. Как с помощью X-Compliance в режиме «одного окна» оперативно проверить клиентов на риски в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
    • получение данных для идентификации клиентов и обновления сведений
    • 4. Особенности проверки ПДЛ, совпадений с данными фигурантов негативных списков, выявления бенефициаров
    • 5. Настройка шаблона оценки риска в соответствии с правилами внутреннего контроля организации

Регистрация по ссылке.