Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает принять участие в вебинаре “Anti Money Laundering: что важно знать казахстанским компаниям?”
Когда: 7 июня 2022, 12:00-13:00 по времени г. Нур-Султан
Спикер: Элисар Нурмагамбетов - cпециалист по борьбе с финансовыми преступлениями и корпоративной разведке, сооснователь Black Ice AI (компания, разрабатывающая программное обеспечение для выявления фактов мошенничества, отмывания денег и торговли людьми). Программа внедрена государственными службами и правоохранительными органами, агентствами и банками Америки. Входит в список Forbes Next 1000.
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
▪️Оценка и управление рисками, связанными с отмыванием денег;
▪️Эффективные AML политики и процедуры;
▪️IT-технологии в борьбе с преступлениями;
▪️Подход к должной осмотрительности клиентов;
▪️Проверка и идентификация клиента;
▪️Влияние Положений о бенефициарном владении и др.
Регистрируйтесь на вебинар по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI1XsmY2iOHB9L2aO7XyAybTdZpkUllbSP_9yV5BPedl9CDw/viewform?usp=sf_link